3. Lavado de Activos, Errores y Fraudes

1. Concepto

Lavado de Activos: Operaciones derivadas de un delito criminal, con el propósito de esconder su procedencia ilegal.

• Drogas
• Secuestros
• Proxenetismo
• Tráfico de menores
• Defraudación Tributaria
• Delitos contra la administración pública
• Delitos aduaneros

2. Mecanismos de Prevención del Lavado de Activos

3. Consecuencias del  Lavado de activos y fraude en una ONG

4. Auditoría Forense
  

Concepto: Proceso de recopilar, evaluar y acumular evidencia suficiente y competente, con la aplicación de normas, procedimientos y técnicas de auditoría, finanzas y contabilidad para descubrir y verificar de forma científica un delito.